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公司召开2015年度股东大会及董事、监事会议

2016-3-25 阅读次数:2614

  宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司于2016年3月16日下午在阳光豪生大酒店召开了第三届董事会、监事会第二次会议及2015年度股东大会。

  本公司第三届董事会第二次会议在三楼东钱湖厅召开,由董事长戎巨川先生主持,出席会议为董事会9名董事,列席会议为监事会7名监事及公司高管、大会秘书处工作人员等。会议先由公司总经理徐一帆作《关于公司2015年经营情况以及2016年经营工作意见》的工作报告,总结回顾了2015年公司基本运营情况,遇到的困难和问题,明确提出了2016年经营思路、经营目标及六大工作措施。休会15分钟后,会议继续审核、审议《关于公司2015年经营情况以及2016年经营工作意见》、《关于公司高级管理人员年薪分配的议案》、《关于2016年公司业务人员绩效工资考核办法的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司开展创新业务的议案》、《关于公司信贷业务审批及相关事项授权的议案》等七个议案,并以占有效表决权的100%审议通过以上其中三项议案、审核通过其中以上四项议案提交股东大会审议及本次三届二次董事会决议。

 

 
 

  在上述公司董事会前半段休会后,各位监事前往三楼西湖厅召开公司第三届监事会第二次会议,认真讨论审核、审议公司总经理徐一帆作《关于公司2015年经营情况以及2016年经营工作意见》的议案,并以占有效表决权的100%审议通过以上议案及本次三届二次监事会决议。

 

 


  本公司第三届董事会、监事会第二次会议结束后,在三楼东钱湖厅召开了2015年度股东大会,由公司董事长戎巨川先生主持,大会先后对《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度公司利润分配方案的议案》、《关于公司开展创新业务的议案》、《关于公司信贷业务审批及相关事项授权的议案》等四项议案进行了充分讨论,并逐项以记名方式投票表决,以100%票数审议通过以上四项议案及本届2015年度股东大会决议。

 

 


  本次公司2015年度股东大会、第三届董事会、监事会第二次会议在认真、务实、高效过程中,圆满完成各项议程。

 

 
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