宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司于2017年3月16日下午在阳光豪生大酒店召开了第三届董事会、监事会第三次会议及2016年度股东大会。

　　本公司第三届董事会第三次会议在三楼东钱湖厅召开，由副董事长吴忠宝先生主持，出席会议为董事会9名董事，列席会议为监事会7名监事及公司高管、大会秘书处工作人员等。会议先由公司总经理徐一帆作《关于公司2016年经营情况以及2017年经营工作意见》的工作报告，总结回顾了2016年公司基本运营情况，遇到的困难和问题，明确提出了2017年经营思路、经营目标及五大工作措施。休会15分钟后，会议继续审核、审议《关于公司2016年经营情况及2017年经营工作意见的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于2016年度公司利润分配方案的议案》、《关于公司减少注册资本的议案》、《关于公司股东转让所持股份的议案》、《关于公司章程修正案的议案》等九个议案，并以占有效表决权的100%审议、审核通过以上九项议案及本次第三届三次董事会决议。

　　在上述公司董事会前半段休会后，各位监事前往三楼西湖厅召开公司第三届监事会第三次会议，认真讨论审核、审议公司总经理徐一帆作《关于公司2016年经营情况以及2017年经营工作意见》的议案及有关事项展开讨论，并以占有效表决权的100%审议通过以上议案及本次第三届三次监事会决议。

　　本公司第三届董事会、监事会第三次会议结束后，在三楼东钱湖厅召开了2016年度股东大会，由公司董事长戎巨川先生主持，大会先后对《关于2016年度公司利润分配方案的议案》、《关于公司减少注册资本的议案》、《关于公司股东转让所持股份的议案》、《关于公司章程修正案的议案》等五项议案进行了充分讨论，并逐项以记名方式投票表决，以100%票数审议通过以上五项议案及本届2016年度股东大会决议。
　

　　本次公司2016年度股东大会、第三届董事会、监事会第三次会议在认真、务实、高效过程中，圆满完成各项议程。