宁波海曙永鑫小额贷款股份有限公司于2015年3月17日下午在阳光豪生大酒店召开了第二届董事会、监事会第四次会议及2014年度股东大会，并在完成换届选举工作基础上，召开了第三届董事会、监事会第一次会议。

本公司第二届董事会第四次会议在三楼东钱湖厅召开，由董事长戎巨川先生主持，出席会议为董事会9名董事，列席会议为监事会7名监事及公司高管、大会秘书处工作人员等。会议先由公司总经理徐一帆作《关于公司2014年经营情况以及2015年经营安排意见》的工作报告，总结回顾了2014年公司基本运营情况，遇到的困难和问题，明确提出了2015年经营思路、经营目标及五大工作措施。休会15分钟后，会议继续审核、审议《关于公司2014年经营情况以及2015年经营安排意见》、《关于公司2014年度财务决算报告》、《关于2014年度公司利润分配方案》、《公司高级管理人员年薪分配》、《关于2015年公司业务人员绩效工资考核办法》、《关于推荐选举公司第三届董事会董事候选人》等六个议案，并以占有效表决权的100%审议通过以上其中三项议案、审核通过其中以上三项议案提交股东大会审议及本次二届四次董事会决议。

在上述公司董事会前半段休会后，各位监事前往三楼西湖厅召开公司第二届监事会第四次会议，认真讨论审核、审议公司总经理徐一帆作《关于公司2014年经营情况以及2015年经营安排意见》的工作报告及《关于推荐公司第三届监事会监事候选人名单》的议案，并以占有效表决权的100%审议通过以上议案及本次二届四次监事会决议。

本公司第二届董事会、监事会第四次会议结束后，在三楼东钱湖厅召开了2014年度股东大会，由公司董事长戎巨川先生主持，大会先后对《关于公司2014年度财务决算报告》、《关于公司2014年度利润分配方案》、《关于推荐选举公司第三届董事会董事候选人》、《关于推荐公司选举第三届监事会监事候选人》等四项议案进行了充分讨论，并逐项以记名方式投票表决，以100%票数审议通过以上四项议案及本届2014年度股东大会决议，由此选举产生了换届后公司第三届董事会、监事会成员。

本公司完成换届选举后，第三届董事会、监事会第一次会议分别在东钱厅及西湖厅召开。第三届第一次董事会由戎巨川先生主持，分别对《关于选举公司董事长、副董事长》及《关于聘任公司总经理、副总经理》两项议案进行了逐项审议表决，并以占有效表决权的100%审议通过以上两项议案及三届一次董事会决议。戎巨川先生当选为公司第三届董事会董事长，吴忠宝先生当选副董事长；聘任徐一帆先生为公司总经理、周萍女士为公司副总经理。第三届监事会第一次会议对《关于选举公司监事会主席》的议案进行了讨论并审议表决，以占有效表决权的100%审议通过以上议案及第三届监事会第一次会议决议。沈建剑先生当选为公司第三届监事会主席。

本次公司2014年度股东大会、董事会、监事会及换届会议在认真、务实、高效过程中，圆满完成各项议程。